À Dubaï, un banquier a aidé un homme d'affaires à tromper sa femme pour 8 millions de dollars

À Dubaï, un employé de banque et un homme d’affaires ont été emprisonnés pour fraude et escroquerie la femme de ce dernier de plus de 8 millions de dollars.

Deux hommes - un employé de banque et un homme d'affaires - ont été condamnés à des peines de cinq ans d'emprisonnement pour falsification de documents bancaires. Cette arnaque a permis aux criminels de dépenser 30,5 millions de dirhams (8,3 millions de dollars américains) sur le compte de la femme de l’homme d’affaires.

En août 2009, la victime a contacté une succursale de banque locale située dans un centre commercial d'Al Rashidiya afin d'ouvrir un compte bancaire pour elle et ses enfants. Elle a déposé le montant indiqué sur le compte. Ne recevant pas d'e-mail de notification de l'activation du compte bancaire, elle a appelé la banque. L'employé de banque, qui devint plus tard le défendeur dans l'affaire, lui a envoyé une notification l'informant que son compte bancaire était ouvert et activé.

Plus tard, un employé a appelé une femme à plusieurs reprises pour signer certains documents. La victime a demandé à l'employé de transférer de l'argent sur un autre compte bancaire. Cette demande n'a pas été satisfaite et elle s'est plainte auprès du service juridique de la banque, puis de la police. Par la suite, il s’est avéré que l’accusé avait conspiré et utilisé de faux documents pour retirer des fonds du compte de la femme.

Mardi dernier, un tribunal de première instance de Dubaï a condamné un employé de banque pour faute professionnelle et détournement de fonds par une victime qui utilisait de faux envois de fonds. L'entrepreneur a été reconnu coupable de complicité.